"¿Qué es la lista Falciani, y quién aparece en ella?".
"Foto: EUROPA PRESS".
"EDIZIONES. 10.02.2015."Durante la tarde del domingo la noticia era ya de lo más comentado en las redes sociales: la rama suiza del banco británico HSBC ayudó a numerosos clientes a evadir impuestos
y esconder millones de dólares en bienes, asesorándoles sobre cómo
evitar a las autoridades fiscales en cada país. Por fin se daba a
conocer la famosa 'lista Falciani'. Sin embargo, ¿qué es esta lista? ¿qué contiene?".
"La lista Falciani es
un documento filtrado en 2008, por el
entonces empleado del banco, Hervé Falciani que recoge el nombre de
106.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad,
provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de
100.000 millones de dólares. Falciani facilitó en ese año el documento
al Gobierno francés, y posteriormente la autoridad fiscal del país inició
una investigación".
"¿Por qué hemos tardado tanto en conocer su contenido?. No ha sido
hasta que el periódico francés 'Le Monde' ha obtenido una copia de los
datos, que a su vez ha compartido con
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación "ICIJ en sus siglas en inglés", con el objetivo de llevar a cabo una investigación periodística sobre la misma".
"De hecho, las autoridades francesas enviaron la lista al Gobierno
español, para facilitar el trabajo contra la evasión fiscal, aunque
Hacienda rechazó publicar los nombres de clientes españoles que hay en ella".
"En concreto, los datos provienen de tres tipos de archivos internos
de la entidad de diferentes periodos. Uno refleja los clientes, y las
cuentas privadas asociadas en la rama suiza del banco británico, la
mayoría desde 1988 hasta 2007. El segundo es una copia de la cantidad
máxima de las cuentas
durante 2006 y 2007. Por último, es un conjunto de notas, sobre clientes y conversaciones que los empleados mantuvieron con ellos en 2005".
"ESTE MAPA REFLEJA EL NÚMERO DE DELINCUENTES DE CADA PAÍS, CON CUENTAS EN LA LISTA "FALCIANI"
.
"Los países que más cuentas abiertas mantienen en Suiza son "11.235
clientes", Francia "9.187", Reino Unido "8.844", Brasil "8.667" e Italia "7.499".
España ocupa el puesto 12, con 2.694 clientes".
"MOHAMMED VI, DIEGO FORLÁN, Y PHIL COLLINS, EN LA LISTA".
"Algunos de los personajes más famosos que forman parte de esta lista,
son el rey de Marruecos, Mohammed VI, el futbolista uruguayo Diego
Forlán, el músico Phil Collins o el piloto de motos Valentino Rossi".
"En este otro gráfico, puedes comprobar las personalidades destacadas
en su investigación por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación. Según explica la organización en su web, los 61
personajes que aparecen en la lista han sido seleccionados en base al
interés público que pueden generar".
"El ICIJ destaca que existen usos legítimo de las cuentas bancarias en
Suiza, por lo que no es su intención sugerir que cualquier persona que
aparezca en esta lista haya violado la ley".
