"BANQUEROS, POLÍTICOS Y EMPRESARIOS, SON LOS QUE "ENNOBLECEN" LOS CHORIZOS". "DIRECTOR DE BANCO Y CUATRO EMPRESARIOS, DETENIDOS POR PRESUNTA ESTAFA".
"Arrestan al director de un banco, y a cuatro empresarios, por una presunta estafa".
"La investigación cifra el supuesto fraude, en unos 350.000 euros, obtenidos con créditos y cobros aparentemente irregulares".
"Foto: JPG. "Sucursal de un Banco malagueño".
"EUROPA PRESS."21.05.2011."Una empresa vasca denunció que una sucursal malagueña le reclamaba letras de cambios falsas".
Agentes de la Policía Nacional, han detenido al director de un sucursal de la capital y a cuatro empresarios, por una presunta estafa financiera. Los investigadores cifran el montante supuestamente defraudado, en unos 350.000 euros, según confirmaron fuentes policiales".
"La operación comenzó el pasado mes de enero, a raíz de una denuncia presentada en comisaría por una mercantil radicada en el País Vasco. Un representante de esta sociedad informó a la Policía Nacional, de que una sucursal bancaria de Málaga les había notificado que debían hacer frente a cinco letras de cambio, por valor de 44.000 euros que, según la entidad, habían sido cursadas por la compañía".
"La empresa expuso en su denuncia que, dichos pagarés eran falsos y argumentó que ni la firma del apoderado ni el sello de la mercantil eran auténticos, según explicaron las mismas fuentes.
Un trabajador implicado".
"El Grupo I de Fraudes se hizo cargo del caso. La investigación comenzó por el banco que reclamaba esta suma, a la sociedad vasca. Los agentes detectaron posibles irregularidades en la gestión de letras cambio".
"Al indagar en el asunto, se toparon con lo que la policía considera una trama de créditos, financiaciones, y cobros supuestamente fraudulentos".
"Los agentes sospecharon desde el principio que, podía haber un empleado de la sucursal implicado en los hechos. Las gestiones posteriores apuntaron al director de la oficina investigada, ya que las operaciones aparentemente irregulares, se habían llevado a cabo desde su despacho".
"Fue detenido el miércoles de la semana pasada, por un presunto delito de estafa y ha sido puesto a disposición judicial. Al parecer, ya no trabaja en la entidad".
"Durante la investigación, también han sido arrestados cuatro empresarios en las provincias de Málaga y Cádiz que, habrían tenido algún grado de participación en los hechos. Según las fuentes, habrían utilizado sus cuentas corrientes, para recibir el dinero presuntamente desviado".
"Las pesquisas pusieron de manifiesto que, la empresa denunciante no habría sido la única perjudicada de la supuesta trama. Según fuentes policiales, al perjuicio económico de 44.000 euros sufrido por la mercantil vasca, habría que sumar más de 300.000 euros que la red presuntamente defraudó a la sucursal bancaria, para la que trabajaba el directivo detenido".
Comentarios