"LA UDEF ANUNCIA AL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ QUE OLEGUER PUJOL TIENE FONDOS OCULTOS EN ANDORRA".
"La Udef, cree que Oleguer oculta más patrimonio en Andorra".
- "Encuentran en su casa anotaciones de pagos desde "AND" a las Islas del Canal".
"Oleguer Pujol, en la comisión antifraude en el Parlament de Cataluña, el pasado marzo".
"J.S.23.05.2015."La Policía sospecha que Oleguer Pujol, dispone de más fondos ocultos en Andorra. En su domicilio requisó manuscritos con las iniciales "AND", junto a una transferencia de 74.000 euros a Guernsey".
"La Policía cree que Oleguer Pujol Ferrusola oculta todavía más fondos en Andorra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal "Udef" ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha encontrado, entre la documentación intervenida al hijo menor del clan Pujol en su domicilio, anotaciones manuscritas, que pueden aludir a la existencia de dinero todavía no declarado".
"Los investigadores han llegado a esta conclusión, tras examinar la documentación vinculada con la entidad The Itaca Investment Trust, radicada en las Islas del Canal de la Mancha. Mediante esta sociedad de Guernsey, Oleguer "participó en un complejo entramado societario", con el que llevó a cabo importantes operaciones inmobiliarias, que están siendo investigadas por blanqueo de capitales y delito fiscal".
"Subraya la Udef que "The Itaca Investment Trust se constituyó el 26 de septiembre de 2006, siendo su fideicomisario Carey Trustees Limited, sociedad radicada en Guernsey y especializada en servicios off shore", en la que figura como beneficiaria su madre, Marta Ferrusola. "Del análisis preliminar de la documentación referida a este 'trust', se ha podido determinar la ausencia de datos sobre el origen de las aportaciones de capital realizadas por Oleguer Pujol, en el año 2006", añade la Udef".
"La Policía cree que Oleguer Pujol Ferrusola oculta todavía más fondos en Andorra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal "Udef" ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha encontrado, entre la documentación intervenida al hijo menor del clan Pujol en su domicilio, anotaciones manuscritas, que pueden aludir a la existencia de dinero todavía no declarado".
"Los investigadores han llegado a esta conclusión, tras examinar la documentación vinculada con la entidad The Itaca Investment Trust, radicada en las Islas del Canal de la Mancha. Mediante esta sociedad de Guernsey, Oleguer "participó en un complejo entramado societario", con el que llevó a cabo importantes operaciones inmobiliarias, que están siendo investigadas por blanqueo de capitales y delito fiscal".
"Subraya la Udef que "The Itaca Investment Trust se constituyó el 26 de septiembre de 2006, siendo su fideicomisario Carey Trustees Limited, sociedad radicada en Guernsey y especializada en servicios off shore", en la que figura como beneficiaria su madre, Marta Ferrusola. "Del análisis preliminar de la documentación referida a este 'trust', se ha podido determinar la ausencia de datos sobre el origen de las aportaciones de capital realizadas por Oleguer Pujol, en el año 2006", añade la Udef".
"UNOS FONDOS DE ORIGEN DESCONOCIDO".
"En este sentido, destaca que obra en su poder un documento, "encontrado en el domicilio de Oleguer Pujol y en el que se recogen transmisiones de capital de Carey Trustees Limited "Itaca", a Oleguer Pujol". En él "figura con fecha 13 de diciembre de 2006, una aportación por valor de 74.195 euros que, según consta en documentos extraídos del servidor, habría servido para que, por medio de este 'trust', Oleguer Pujol adquiriese 741,95 acciones", de la plataforma a través de la que se llevaron a cabo adquisiciones que rondaron los 3.000 millones de euros".
"El origen de estos fondos", prosigue la Policía, "es desconocido". "Sin embargo, en el referido documento aparece una anotación manuscrita con las letras AND que podría referirse a Andbank, banco de Andorra en el que, al parecer, distintos miembros de la familia Pujol habrían tenido cuentas".
"No en vano, el ex-presidente autonómico catalán, se vio obligado a confesar la existencia de una fortuna oculta en Andorra, tras las revelaciones de EL MUNDO. Según la versión del patriarca del clan, recibió una herencia de 140 millones de pesetas de su padre que, con el paso del tiempo, se multiplicaron hasta los ocho millones de euros. Sin embargo, todavía no ha acreditado documentalmente que el origen del dinero proceda de dicho legado, y la Fiscalía señala que procede de la corrupción política".
"Para continuar esta vía de investigación, y confirmar o descartar esta hipótesis sobre el origen de los fondos, es necesario, como primer paso, conocer la cuenta bancaria usada por Oleguer Pujol, para enviar los fondos a Carey Trustees Limited en el año 2006", indican los investigadores. Y es que, hasta el momento, en el caso de Oleguer Pujol, éste confesó la tenencia de 748.000 euros en Andorra. Pese a regularizar dicha cantidad, la Agencia Tributaria considera que incurrió en un delito fiscal y el juez ha asumido ya las pesquisas".
"El manuscrito. La Policía intervino documentos en casa de Oleguer vinculados a una transferencia de 74.195 euros a su sociedad Itaca Investment Trust Limited, radicada en Guernsey, con la que ha llevado a cabo sus grandes operaciones inmobiliarias".
"El origen del dinero. La Udef denuncia al juez Pedraz, "la ausencia de datos sobre el origen del dinero", concluye que "es desconocido" y sospecha que procede de una cuenta oculta en el banco Andbank".
"La fortuna conocida. Reclama "la cuenta usada por Oleguer para enviar los fondos", que se sumarían a los 748.000 euros que ya declaró en Andorra, y por los que Hacienda le atribuye un delito fiscal".
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