"EL FBI, HA LOCALIZADO AL MULTIMILLONARIO,
ACUSADO DE UNA ESTAFA DE 8.000 MILLONES DE
DÓLARES".
"Ampliar foto". "ROBERT STANFORD, EL MULTIMILLONARIO, ACUSADO DE FRAUDE".
"EFE. 20.02.2009.- 02:45.h."El texano Robert Allen Stanford, estaba en paradero desconocido, desde que fueron registradas sus oficinas el pasado martes. Ha sido encontrado en las afueras de Washington DC. Se enfrenta a un proceso civil, pero no está aún bajo arresto".
"El fraude consistía, en la venta de certificados de depósitos, a los inversores, a los que se prometía rendimientos "inverosímiles".
"El FBI encontró este jueves, al multimillonario tejano Robert Allen Stanford, acusado de un fraude financiero por valor de 8.000 millones, de dólares que ha afectado a varios países de América Latina, y al Congreso estadounidense, y cuyo caso recuerda al de Bernard Madoff.
Stanford estaba en paradero desconocido, desde el martes, cuando agentes de la policía federal tomaron las oficinas, de sus empresas en Houston "Texas".
"El FBI investiga si ha lavado dinero del cartel del Golfo. Fue encontrado en la zona de Fredericksburg, "Virginia", en las afueras de Washington, según informó el FBI. La Comisión del Mercado de Valores "SEC", por sus siglas en inglés", había pedido a esa agencia, que le encontrara y le comunicara formalmente los cargos, presentados contra él".
"Stanford, de 58 años, no está bajo arresto, pues por ahora sólo se enfrenta a un proceso civil. El departamento de Justicia, no ha formulado cargos criminales contra él, aunque tiene abiertas investigaciones, sobre sus actividades".
"Además de los delitos financieros, que pudiera haber cometido, el FBI lo tiene bajo su punto mira, por presuntamente lavar dinero, del cartel del Golfo de México, según informó la cadena de televisión ABC, citando fuentes gubernamentales anónimas".
"UNO DE LOS MÁS RICOS, DE EEUU".
"Con una fortuna personal de 2.200 millones de dólares, Stanford es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, según la revista "Forbes". Todos sus negocios en EE UU, están ahora congelados por orden judicial. Comenzó manejando las inversiones de su familia, en el mercado inmobiliario de Texas, pero pronto amplió los negocios a las finanzas".
"No obstante, sus operaciones tenían los pies de barro, según la SEC. Se le acusa de vender títulos, a plazo fijo conocidos como certificados de depósito, con unas tasas de interés "improbables y no justificadas". Todos sus negocios en Estados Unidos, están ahora congelados por orden judicial".
"El multimillonario contaba con operaciones importantes en América Latina, donde el escándalo ha caído como una piedra".
"Venezuela intervino este jueves, la filial de Stanford, en su territorio para venderla, mientras que Perú y Ecuador, han suspendido las operaciones de sus empresas, temporalmente".
"DONACIONES A POLÍTICOS".
"La onda expansiva, también ha llegado al Congreso de EE UU, donde los legisladores que han recibido donaciones de Stanford, se han apresurado a devolverlas, o darlas a organizaciones de caridad".
"Stanford era conocido en los círculos de poder, gracias a sus aportaciones a políticos, incluidos los del presidente, Barack Obama, quien recibió de él 4.600 dólares".
"Los que han recibido donaciones de Stanford, las han devuelto o donado. Según el Centro de Política Responsable, las donaciones sumaron 2,4 millones de dólares, desde el 2000".
"Entre los beneficiados, hay senadores demócratas y republicanos, entre estos últimos, John McCain, el candidato presidencial, en las últimas elecciones".
"Además, el Grupo Financiero Stanford, se gastó 4,8 millones de dólares en campañas de relaciones públicas, para influir a los congresistas, sobre la normativa financiera y el lavado de dinero".
"Esta semana, el multimillonario texano, ordenó la retirada de más de 170 millones de dólares, lo que precipitó la acción de la SEC".
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